来源:综合自UN财经、互金星球、产业洞察、探长读财、杭州市公安局滨江分局官方微博

11月3日深夜11点,杭州市公安局高新区(滨江)分局在其官方微博@平安滨江发布“关于‘泰然金融’平台案情通报”。

案情通报提到,杭州市公安局高新区(滨江)分局于11月2日对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

警方通报显示,11月1日下午,“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案,交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。

目前公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。公安机关已调取公司后台数据及公司账册,并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。公安机关敦促涉案公司相关工作人员积极配合案件侦办工作。同时公布了涉案款专户,提醒相关借款方加快还款进度,对于拒不还款的,将依法严肃处理。

此外警方还希望借款人能积极配合警方调查取证及报案。

图片来源:杭州市公安局滨江分局官方微博

该公司官网介绍显示,泰然金融(原泰和网,www.trc.com)于2014年9月上线,截止2019年9月初,为用户完成撮合交易超过530亿元。

泰然金融官网显示,该公司全称为浙江小泰科技有限公司(原:浙江泰玄网络科技有限公司),大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司。潘宝锋为泰然创始人、泰然控股董事长、泰然金融创始人。

泰然金融官网数据显示,平台累计交易额540亿元(包含债券转让等),累计借贷金额343亿元,待偿本息39.2亿元(借贷余额37.23亿元+利息余额1.97),当前出借人1.99万人,当前借款人14.15万人。 近12月成交数据显示,10月交易额6.18亿元。

截至2019年11月3日13:53分,泰然金融还在发布期限1个月,预期年化5.5%,标的总额100万元的借款项目。可见,很多人还在投资该借款项目。

根据警方通报,潘宝峰于11月1日下午主动自首,但截至11月3日,泰然金融仍正常发标。据探长读财统计,泰然金融11月2日、11月3日累计发标金额高达1600万元,其中新手项目200万,i存项目200万,U选项目1200万。

这也意味着,在潘宝峰主动自首之后,泰然金融仍正常发标,导致平台用户今加大损失。

虽然浙江曾被传出“一刀切”,但泰然金融仍然交易活跃。在探长读财看来,或许与泰然金融上市计划有关。

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赴美上市?

泰然金融2018年11月份向美国证券交易所递交招股书,股票代码为“TAI”,拟筹集最多2000万美元。2019年1月和4月泰然金融两次更新招股书,但一直未披露IPO承销商。

2019年4月28日,泰然金融(TAI.US)更新了招股书,招股书显示,2018年泰然金融总营业收入4342.61万美元,同比增长32.42%,2016年和2017年,实现营业收入分别为658.57万美元,3279.15万美元。2018年泰然金融净利润730.08万美元,同比减少35.46%。2016年和2017年,净利润为-644.65万美元、1131.22万美元。

2018年贷款额为20.1亿美元,2016年和2017年贷款额分别为3.98亿美元和12.24亿美元。借款人数量从2016年到2018年分别为9186人、142378人和254450人。投资人数量从2016年到2018年分别为135162人、112919人、81760人。

之后,泰然金融赴美IPO变成了拟借壳上市。

美东时间2019年6月7日,美国纳斯达克上市公司中国城超市(NASDAQ:IFMK)公告显示,经董事会会议决定,批准了一项股票交换协议,协议显示,IFMK将从小泰国际投资有限公司(以下简称“小泰国际”)股东方收购小泰国际所有已发行股份。作为交换IFMK同意向小泰国际股东方发行合计共约2.55亿股公司普通股,面值为0.0001美元。预计收购事项完成后,IFMK现有股东将保留上市公司约6%的所有权权益,而小泰国际股东方将拥有上市公司约94%的权益。

小泰国际是P2P平台泰然金融赴美上市的主体。同一天,小泰国际也发布公告,称由于决定不再进行IPO,将撤销在SEC的注册文件。小泰国际股东方为吴素春与上海泰然投资控股有限公司,泰然控股由潘宝锋与张晖共同持股。

就在2019年10月15日,泰然金融公号还就纳斯达卡借壳上市发布最新公告,称资产重组进入冲刺阶段。

公告称,美国东部时间10月15日,美国纳斯达克上市公司iFresh爱新鲜(纳斯达克股票代码:IFMK,以下简称“IFMK”)发布最新公告,显示其对纳斯达克就与小泰科技的资产重组问询进行了回复。

此前,IFMK与小泰科技的资产重组已先后获得了美国证券交易委员(SEC)批准通过和IFMK股东特别会议投票通过。此次问询回复是应纳斯达克要求对小泰科技相关审计报告进行更新, 并且根据公告显示,审计报告数据较之前递交没有变化。标志着双方资产重组即将进入冲刺完成阶段。

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