屡次谋求赴美上市的P2P平台——泰然金融,倒下了!

11月3日晚间,杭州市公安局高新区(滨江)分局通过其官方微博“平安滨江”发布通报称,11月1日下午,“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案,交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。目前,滨江分局已经对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。

2018年11月,泰然金融曾递交赴美上市招股书,并在今年1月和4月更新过两次。

2012年,83年的潘宝锋在杭州创立了泰然集团。旗下设有互联网金融行业的综合服务平台“泰和网”(后改民“泰然金融”),第三方财富管理机构“泰然金服”和股权投资基金“泰然天合”等,并推出专注于移动互联网金融服务的“口袋钱包”APP。

资料来自企查查

除了泰然金融的创始人何以身份之外,潘宝锋还身兼多职——浙江大学工程师学院互联网金融分院创始人及名誉院长、上海交通大学安泰经济与管理学院职业导师、浙江工业大学MBA导师、外滩金融创新实验区法律研究中心研究员、浙商全国理事会主席团主席等。

泰然金融官网披露数据显示,截至11月1日,平台累计交易额539.8亿元,借款余额37.23亿元,利息余额1.97亿元,出借人数近2万人。

泰然金融2018年11月份向美国证券交易所递交招股书,股票代码为“TAI”,拟筹集最多2000万美元。今年4月28日,泰然金融(TAI.US)更新了招股书,招股书显示,2016年和2017年,泰然金融实现营业收入分别为658.57万美元,3279.15万美元。2018年总营业收入4342.61万美元,同比增长32.42%,2016年和2017年,泰然金融净利润为-644.65万美元、1131.22万美元。2018年净利润730.08万美元,同比减少35.46%。2016年和2017年泰然金融贷款额分别为3.98亿美元和12.24亿美元,2018年贷款额为20.1亿美元。泰然金融2016-2018年逾期率分别为1.74%、3.17%、8.22%,三年内增加近5倍。泰然金融投资人数量从2016年到2018年分别为135162人、112919人、81760人。

今年6月份,泰然金融又被传出谋求借壳纳斯达克上市公司爱新鲜(NASDAQ:IFMK),准备曲线赴美上市。根据爱新鲜6月7日的公告,IFMK将从小泰国际股东方收购小泰国际所有已发行股份。作为交换IFMK同意向小泰国际股东方发行合计共约2.55亿股公司普通股,面值为0.0001美元。预计收购事项完成后,IFMK现有股东将保留上市公司约6%的所有权权益,而小泰国际股东将拥有上市公司约94%的权益。小泰国际同日发布的公告显示,由于决定不再进行IPO,将撤销在SEC的注册文件。

10月15日,泰然金融还发布公告称资产重组进入冲刺阶段。根据公告,IFMK方面表示已对纳斯达克对与小泰科技的资产重组问询进行了回复。

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